公告日期：2024-04-25

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、 2023 年度监事会会议召开情况

根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次监事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1、公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第七次会议，会议通过了：
《关于〈2022 年 1-9 月内部控制自我评价报告〉的议案》1 项议案。

2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届监事会第八次会议，会议通过

了：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》6 项议案。

3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第九次会议，会议通过
了：《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司
〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司监事薪酬待遇的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》9 项议案。

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

4、公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第四届监事会第十次会议，会议通过
了：《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》2 项议案。

5、公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议通过
了：《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》2 项议案。

6、公司于 2023 年 8 月 1 日召开了第四届监事会第十二次会议，会议通过
了：《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》1 项议案。

7、公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届监事会第十三次会议，会议通过
了：《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》1 项议案。

8、公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届监事会第十四次会议，会议通
过了：《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》1 项议案。
二、 监事会履职情况

2023年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、检查和审核，认为：

（一）公司依法运作情况

2023年公司监事会成员共计列席了2023年的9次董事会会议，参加了1次临时股东大会、1次年度股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好地完成了年初制定的各项……
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