公告日期：2024-06-26

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-065
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2024年6月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益和国有资产保值增值结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规拟定了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。公司监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单发表了审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制订《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了高效、便捷执行公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳
证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关手续；

9）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11）授权董事会办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效，终止本激励计划等；但如法律、法规或相……
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