公告日期:2024-09-19
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2024-082
珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,经珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次
会议审议通过,决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会(以下
简称“股东大会”),现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、 股东大会的召集人:公司董事会,经公司第四届董事会第七次会议审议通过,同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4、 会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 10 月 8 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为:2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日:2024 年 9 月 26 日(星期四)
7、 出席对象:
(1)截止至 2024 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
提案 1.00 至提案 3.00 经公司第四届董事会第五次会议审议通过;提案 4.00 经公司
第四届董事会第六次会议审议通过;提案 5.00 经公司第四届董事会第七次会议审议通过;提案 1.00 至提案 4.00 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。以上提案具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 8 月 20 日及 2024 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2024年9月27日(上午9:00-11:30,下午13:30-1……
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