公告日期：2024-07-06

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-046
博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午
10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、郑
庆秋女士、夏伟奇先生、独立董事王伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予
股票期权第二个行权期满未行权股票期权的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，
董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与激励对象刘开跃先生是一致行动
人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。

2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期限
为 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 6 月 27 日，行权期内已行权数量为 454,160 份，
未行权数量为 477,580 份。董事会同意公司对 477,580 份逾期未行权的股票期权进行注销。本次注销未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规以及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制
性股票第三个解除限售条件成就的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，
董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与激励对象刘开跃先生是一致行动
人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。

经审议，董事会认为根据公司《激励计划》《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理本次解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 23 人，可解除限售的限制性股票数量为 373,800 股，占公司目前总股本的 0.2145%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股
票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士为本次激励计划激励对象，
董事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与激励对象刘开跃先生是一致行动
人，上述董事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。

2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限
售期解除限售条件已经成就，公司层面业绩指标解除限售条件已达成，个人层面绩效考核结果为 B 及以下导致部分解除限售条件未达成，公司将对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，首次授予限制性股票第三个解除限售期需回购注销涉及激励对象为 2 人，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量

鉴于公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2023 年度权益分派方案，因此需对
2021 年限……
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