公告日期：2024-07-06

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-055
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议。

1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日邮件方式通知

2、会议召开的时间：2024 年 7 月 5 日上午 10:30

3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室

4、会议召开方式：现场及通讯会议

5、会议召集人：董事长黄善兵

6、会议主持人：董事长黄善兵

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

2、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 22 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议》。
特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 5 日

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