公告日期：2024-08-16

北京德恒律师事务所

关于

江苏捷捷微电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金的

法律意见（修订稿）

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
一、本次交易方案...... 8
二、本次交易相关方的主体资格 ...... 17
三、本次交易的相关协议...... 33
四、本次交易的批准和授权 ...... 34
五、本次交易的实质性条件 ...... 35
六、本次交易的标的资产...... 43
七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置...... 65
八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争...... 65
九、本次交易的信息披露...... 68
十、证券服务机构的资格...... 69
十一、结论性意见...... 69

释 义

除非正文中另有说明，本《法律意见》中下列词语具有以下特定含义：
捷捷微电/上市公司/ 指 江苏捷捷微电子股份有限公司
公司/发行人

捷捷有限 指 启东市捷捷微电子有限公司，为发行人的前身

捷捷南通科技/标的 指 捷捷微电（南通）科技有限公司，系捷捷微电的子
公司 公司

交易标的/标的资产 指 捷捷南通科技 30.24%股权

捷捷半导体 指 捷捷半导体有限公司，系捷捷微电的子公司

捷捷上海 指 捷捷微电（上海）科技有限公司，系捷捷微电的子
公司

捷捷深圳 指 捷捷微电（深圳）有限公司，系捷捷微电的子公司

捷捷新材料 指 江苏捷捷半导体新材料有限公司，系捷捷微电的子
公司

捷捷无锡 指 捷捷微电（无锡）科技有限公司，系捷捷微电的子
公司

捷捷研究院 指 江苏捷捷半导体技术研究院有限公司，系捷捷微电
的子公司

江苏易矽 指 江苏易矽科技有限公司，系捷捷微电的子公司

捷捷南通微电子 指 捷捷微电（南通）微电子有限公司，系捷捷微电的
子公司

捷捷投资 指 江苏捷捷投资有限公司，系捷捷微电的控股股东

南通中创 指 南通中创投资管理有限公司，系发行人的发起人股
东

南通蓉俊 指 南通蓉俊投资管理有限公司（曾用名：南京蓉俊投
资管理有限公司），系发行人的发起人股东

苏通基金 指 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业
（有限合伙），系本次交易的交易对方之一

南通投资 指 南通投资管理有限公司，系本次交易的交易对方之
一

科创基金 指 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙），系本次
交易的交易对方之一

南通苏通控股集团有限公司（曾用名：南通苏通科
苏通控股 指 技产业园控股发展有限公司），系本次交易的交易
对方之一

江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）
峰泽一号 指 （曾用名：深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合
伙）），系本次交易的交易对方之一

南通挚琦 指 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙），系本次
交易的交易对方之一

交易对方 指 苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽
一号、南通挚琦

交易各方 指 捷捷微电及交易对方

本次发行股份及支付 指 捷捷微电向交易对方以发行股份及支付现金的方式
现金购买资产 购买其……
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