公告日期：2024-10-29

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-087
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏通基金”）、南通投资管理有限公司（以下简称“南通投资”）、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创基金”）、南通苏通控股集团有限公司（以下简称“苏通控股”）、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰泽一号”）、南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南通挚琦”）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”或“标的公司”）30.24%股权，同时向不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2024 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江
苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称与《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。

一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

关于提供 1、本公司保证及时提供本次交易相关信息，并保证所提供的
上市公司 信息真实 信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导
性、准确 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿
性和完整 责任；

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

性的承诺 2、本公司承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料（包
括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均为真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该
等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签
名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效
签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出
具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、在参与本次交易期间，本公司保证将依照相关法律、法规、
规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有
关本次交易的信息，并保证本次交易的信息披露和申请文件的
内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；

5、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当
披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，如违反上述承诺，
本公司承担个别及连带的法律责任。

1、截至本承诺函出具之日，本公司（含本公司控制的企业或
其他组织，下同）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。