公告日期：2024-04-29

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-005
华瑞电器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月16日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

经审议，《公司 2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年
度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理谢劲跃先生所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

公司董事认真审议了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告
及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

经审议，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》

经审议，《公司 2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经
营状况，充分考虑了公司 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》

经董事会审议，一致同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权办理与向银行申请授信或借款有关的其他一切事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》

公司董事会同意公司与子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）、江苏胜克机电科技有限公司（以下简称“江苏胜克”）相互提供担保以及各公司为自身银行授信提供担保的额度总计为 8 亿元人民币。公司拟为宁波胜克、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 3 亿元人民币；宁波胜克拟为公司、江苏胜克及自身提供的担保总额不超过 4 亿元人民币；江……
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