公告日期：2024-05-17

上海华测导航技术股份有限公司

关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期

符合归属条件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

限制性股票拟归属数量（调整后）：103.60 万股，占目前公司总股本1的0.1901%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过关于《公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2022年 限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第二个归属期归属条件已经成 就，同意按规定为符合条件的1名激励对象办理103.60万股第二类限制性股票归属相 关事宜，现将有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要

（一）2022 年限制性股票激励计划简介

公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次
会议与 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：

1、激励工具：第二类限制性股票

2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A 股普通股股票

3、授予价格（调整前）：35 元/股

4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过370 万股
限制性股票，约占本激励计划草案公告前公司股本总额378,772,718 股的0.9768%。
5、激励人数：本激励计划的激励对象共计1 人，为公司董事兼副总经理。

1 本公告所指“总股本”均指2024 年5 月15 日的股份数量544,989,575 股。公司2019 年股票期权激励计划目前处

于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

6、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过75 个月。

本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例

第一个归属期 自授予之日起 15 个月后的首个交易日至授予之日 20%

起 27 个月内的最后一个交易日止

第二个归属期 自授予之日起 27 个月后的首个交易日至授予之日 20%

起 39 个月内的最后一个交易日止

第三个归属期 自授予之日起 39 个月后的首个交易日至授予之日 20%

起 51 个月内的最后一个交易日止

第四个归属期 自授予之日起 51 个月后的首个交易日至授予之日 20%

起 63 个月内的最后一个交易日止

第五个归属期 自授予之日起 63 个月后的首个交易日至授予之日 20%

起 75 个月内的最后一个交易日止

（二）2022 年限制性股票激励计划授予情况

授予日期 授予价格（调整前） 授予数量（调整前） 授予人数

2022.02.14 35 元/股 370.00 万股 1 人

（三）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过关
于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2022 年第一次临……
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