公告日期：2024-07-02

上海华测导航技术股份有限公司

关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7 月1 日召开
第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020年限制性股票激励计划回购价格》的议案。现就有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2020 年11 月27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2020 年11 月27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。

3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《召开公司2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过
了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。
5、2020 年11 月30 日至2020 年12 月10 日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与本次激励

计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发表了《监事会
关于2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

6、2020 年12 月21 日，公司2020 年第三次临时股东大会审议并通过了关于《公
司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施2020 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露了《关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2020 年12 月28 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，审议通过了关于《向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

8、2021 年 2 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记
完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为2021 年2 月8 日。

9、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了关于《公司2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了相关核实意见。
10、2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了关于《调整2020 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格》的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2023 年5 月22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了关于《公司2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限……
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