公告日期：2024-07-02

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-081

上海华测导航技术股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称“本激励计划”）相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司<2021年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2021年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。
2、2021年10月12日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-073），根据上海华测导航技术股份有 限公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟作为征集人，就公司拟于2021年10月27 日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征 集投票权。

3、2021年10月12日至2021年10月21日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-081

名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激 励对象有关的任何异议。2021年10月22日，公司于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公 司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说 明》（公告编号：2021-075）。

4、2021年10月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于《公 司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办 理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股 东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021年10月28日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《上海华测导航技术股份有限公司关于2021年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告 编号：2021-078）。

6、2021年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第九次 会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并 发表了核查意见。

7、2022年10月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了关于《调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予 价格》的议案、关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象 名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、……
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