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公告日期:2024-07-18
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2024-089
上海华测导航技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大
会的通知于 2024 年 7 月 2 日以公告方式发出,本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开,其中现场会议于 2024 年 7 月 18 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路
577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。本次会议由公司董事会召集,董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计114名,代表有表决权的公司股份241,251,173股,占公司有表决权股份总数的44.2238%;现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名,代表有表决权的公司股份数226,774,839股,占公司有表决权股份总数的41.5701%;通过网络有效投票的股东共99名,代表有表决权的公司股份数14,476,334股,占公司有表决权股份总数的2.6537%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计106名,代表有表决权的公司股份数14,501,014股,占公司有表决权股份总数的2.6582%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
附注:本公告中占比若出现各分项数值之和不为 100%,均为四舍五入原因所致。
二、议案审议表决情况
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2024-089
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论,形成决议如下:
1、审议通过了关于《购买董监高责任险》的议案。
股东赵延平、朴东国、王向忠、袁本银、孙梦婷、上海太禾行企业发展合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决,回避表决股份总数为169,585,147股。
表决结果:同意71,659,634股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的 99.9911 %;反对 6,392股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0089%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况为:同意14,494,622股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9559%;反对6,392股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0441%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。
表决结果:同意241,246,781股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9982%;反对4,392 股,占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况为:同意14,496,622股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9697%;反对4,392股,占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0303%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
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