公告日期：2024-08-08

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-095

上海华测导航技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的通知于2024年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年8月7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-092）、《2024年半年度报告》（公告编号2024-093）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使

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用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-096）。

三、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2024年8月7日

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