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公告日期:2024-08-08
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2024-095
上海华测导航技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议的通知于2024年7月28日以书面或电子邮件的形式发出,会议于2024年8月7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议,一致认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号2024-092)、《2024年半年度报告》(公告编号2024-093)。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议,一致认为公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2024-095
用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2024-096)。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2024年8月7日
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