公告日期：2024-06-19

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-052
广东新劲刚科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年6月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，具体如下：

第五届董事会非独立董事候选人为王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生（简历详见附件）。

第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生（简历详见附件），其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独立董事资格证书，曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、其他说明

上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第四届董事会独立董事刘湘云先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，刘湘云先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对于离任董事的相关规定。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日

附：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王刚：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学
MBA 进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山星宝机械有限公司总经理。自公司创立至今任公司董事长、总经理。

王刚先生与雷炳秀女士、王婧女士为公司的实际控制人，一致行动人。截至本公告披露日，王刚先生持有公司 41,431,580 股股份。王刚先生为公司控股股东、实际控制人，与董事、实际控制人王婧为兄妹关系，与实际控制人雷炳秀为母子关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、王婧：女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大
专学历。曾任公司信息管理部主任，2015 年 3 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王婧女士持有公司 3,515,334 股股份。王婧女士与王刚先生、雷炳秀女士为公司的实际控制人，一致行动人。与董事、控股股东、实际控制人王刚为兄妹关系，与实际控制人雷炳秀为母女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第……
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