公告日期：2024-06-19

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-048
广东新劲刚科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第二十四次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话及电子邮件的形式送达公司
全体董事，并于 2024 年 6 月 18 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会
议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名，公司董事会提名委员会审核，推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名王婧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名邹卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名桑孝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，推举曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

提名委员会审议通过该议案。独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名曾澜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名朱映彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

公司董事会认为……
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