公告日期：2024-08-28

民生证券股份有限公司

关于广东新劲刚科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

并增加募投项目实施地点的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对新劲刚使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目并增加募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），广东新劲刚科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人民币 246,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 241,631,746.78 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年12 月 27 日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0023 号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目的基本情况

公司披露《广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，约定公司本次以简易程序向特定对象发行股票募投项目射频微波产业化基地建设项目的实施主体为全资子公司宽普科技，实
施地点为广东省佛山市五金工业区的公司自有土地。公司本次募投项目射频微波产业化基地建设项目投资总额为 33,437.05 万元，拟使用募集资金投入金额为17,220.00 万元（含本数），具体建设内容和投资数额安排明细如下表所示：
单位：万元

序号 投资项目 投资金额 拟使用募集资金金 投资占比

额

1 建筑工程 6,972.00 5,963.79 20.85%

2 设备购置 12,322.50 10,540.56 36.85%

3 安装工程 836.64 715.65 2.50%

4 其他费用 1,027.72 - 3.07%

5 流动资金 12,278.19 - 36.72%

合计 33,437.05 17,220.00 100.00%

二、使用募集资金向全资子公司提供借款和增加募投项目实施地点的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，射频微波产业化基地建设项目的实施主体为全资子公司宽普科技，因此公司拟使用募集资金一次或多次逐步向全资子公司宽普科技提供合计不超过人民币 17,220.00 万元的借款，以推进募投项目的实施。上述借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款仅限于用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

同时，公司董事会授权公司管理层及其授权代表在上述借款额度范围内签署相关借款合同等文件，并根据该募投项目的实际进展情况及资金使用需求，决定一次或分期拨付相关资金，负责办理相关手续及后续管理工作。

同时，募投项目“射频微波产业化基地建设项目”由宽普科技实施，原计划利用公司自有土地加以建设作为募投项目实施地点。根据整体产能布局调整及实际实施情况，为保证募投项目的顺利实施，提升募集资金的使用效率，新增广东省佛山市禅城区张槎街道古新路 70 号佛山高……
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