公告日期：2024-04-29

证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-038
债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于预计无法在法定期限内披露 2023 年年度报告

及 2024 年第一季度报告的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 4 月
30日披露经审计的2023年年度报告及2024年第一季度报告。因公司就2021年、2022 年年度报告中营业收入、利润的真实性、准确性进行自查。鉴于公司自查整改仍需要一定时间，并可能涉及 2021 年、2022 年财务报告会计差错更正事项，导致公司预计无法按时完成 2023 年年报编制工作，可能无法在法定期限内（2024
年 4 月 30 日）披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，如公司无法在法定期限内披露经审计的 2023 年年度报告，公司股票及可转换公司债券自法定期限届满的下一交易日起停牌。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露 2023 年年度报告，则将在股票停牌两个月届满的次一交易日披露股票交易将被实施退市风险警示的公告，公司股票及可转换公司债券于公告后继续停牌一天，自复牌之日起，公司股票交易实施退市风险警示。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，如公司在被实施退市风险警示之日起的两个月内，仍未披露 2023 年年度报告，公司股票及可转换公司债券将被终止上市交易。

5、自查整改结束后，仍存在年报审计机构对公司 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的风险。若被出具无法表示意见或否定意见的审计意见，公司将被
实施退市风险警示。

6、自查完成后，公司存在 2021 年、2022 年和 2023 年定期报告中的财务数
据进行重大会计差错更正的风险。

一、预计无法按期披露定期报告的原因

（一）公司自查整改事项的情况

公司于 2024 年 4 月 16 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简
称“海南证监局”）出具的《关于对海南普利制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕14 号）（以下简称“《决定书》”），海南证监局在现场检查中发现公司 2021 年、2022 年年度报告中营业收入、利润等财务信息披露不准确，要求公司对相关年度营业收入、利润等财务信息的真实性、准确性进行自查。因公司自查工作仍需要一定时间，并可能涉及会计差错更正事项，该会计差错更正事项对年报数据认定的影响尚不确定。

针对 2021 年、2022 年年度报告中营业收入、利润等财务信息的准确性，公
司尚未自查完毕。结合目前的自查进度，公司继续积极推进自查工作，并根据自查工作暴露的问题采取包括但不限于加强相关人员专业学习、加强业务资料保存管理、加强内部审计监督的整改措施。公司继续按照《决定书》的要求，争取尽快提交书面整改报告，并采取相应的整改措施。

（二）预计无法按期披露定期报告的原因

因财务报告有时间的延续性，2021 年、2022 年收入、利润等财务信息的准确性对 2023 年审计报告中财务报表数据的准确性具有强关联性，因此对 2021年、2022 年收入数据的确认，其具体数值直接影响 2023 年审计报告中财务报表的期初数，从而影响 2023 年年报的准确性。

鉴于公司尚未自查完毕，并可能涉及 2021 年、2022 年年度财务报告会计差
错更正事项，导致公司预计无法按时完成 2023 年年报编制工作，可能无法在法
定期限内（2024 年 4 月 30 日）披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。
（三）2023 年度财务会计报告审计进展及董事会会议召开情况

截至本公告披露日，因公司 2021 年、2022 年的自查整改尚未结束，目前无
法确定 2021 年、2022 年的财务数据，公司尚无法向年报审计机构提供 2023 年
期初数准确的审前财务报表。因未向年报审计机构提供经公司确认生效的审前财务报表，截至本公告披露日，年报审计机构尚未出具审计报告。

基于上述情况，截至本公告披露日，审计委员会尚未审议公司《2023 年年度报告》等相关议案，亦无法向董事会……
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