公告日期：2024-07-05

海南普利制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告——潘磊

各位股东及股东代表：

本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己的专业特长，就公司内部审计、内部控制、规范运作提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。

现将本人 2023 年度履行职责的基本情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议的情况

委托出席次 是否连续两次
会议名称 应出席次数 亲自出席 缺席次数

数 未亲自出席

董事会 10 10 0 0 否

股东大会 4 4 0 0 否

2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，4 次股东大会，本人均全部亲
自出席，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，并对公司董事会各项议案均投了赞成票。

作为公司的独立董事，平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为 2023 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等规章制度及《公司章程》《独立董事
工作制度》等的有关规定，报告期内，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次的董事会议案，按照有关要求，基于独立判断的立场，对公司重大事项发表了独立意见：

会议召开日 会议届次 独立意见内容

期

1、关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案的独立意
见；

2023 年 1 月 第四届董事会第 2、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议
13 日 十四次会议 案的独立意见；

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见；

1、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

2、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意
见；

3、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的独立意见；

4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年 4 月 第四届董事会第 2023 年度审计机构的独立意见；

23 日 十五次会议 5、关于 2023 年对外担保额度的独立意见；

6、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
独立意见；

7、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见；

8、关于公司 ……
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