公告日期：2024-07-05

海南普利制药股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告

2023 年，海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度
的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报
告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重
大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，
有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会，公司监事均亲自出席了会议，不存在
委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表决
结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议
议案具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议事项

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2023 年 1 月 13 第四届监事会第九 2、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

1 日 次会议 3、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》；
4、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》；

3、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；

4、《关于 2022 年度审计报告的议案》；

5、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
的议案》；

2023 年 4 月 第四届监事会第十 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

23 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

2 日 次会议

8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》；

10、《关于 2023 年对外担保额度的议案》；

11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

12、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

2023 年 6 月 26 第四届监事会第十 1、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

3 日 一次会议

年 月 第四届监事会第十 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
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