公告日期：2024-07-05

证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-074
债券代码：123099 债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）第四届董
事会第二十七次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送
达公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 28 日在浙江普利药业有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案已事先经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>全文的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告全文》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的主要工作。独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。

独立董事陈亚东、樊德珠、潘磊向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，内容包括 2023年度公司管理层在 2023 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2023 年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案已事先经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为本次利润分配预案综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规……
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