公告日期：2024-04-29

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-032
江苏久吾高科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024年4月16日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 29 日

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