公告日期：2024-04-22

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-033

厦门光莆电子股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年拟与关联方厦门市智慧健康研究院有限公司（以下简称“智慧健康研究院”）、厦门光莆数能科技有限公司（以下简称“光莆数能”）、厦门光莆智充科技有限公司（以下简称“光莆智充”）发生日常关联交易，交易将遵循平等互利、等价有偿的市场原则，参照市场价格公允确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。预计 2024 年与上述关联方发生日常关联交易的总额不超过 3,000 万元。2023 年度，公司与关联方智慧健康研究院发生日常关联交易 62.79 万元、与光莆智充发生日常关联交易 4.73 万元，与厦门光莆智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）共同向光莆数能增加注册资
本（其中公司增资 1880 万元，2023 年实缴 500 万元），根据独立董事意见，公
司决定从谨慎性出发，对 2023 年度关联交易事项进行追加确认。

2、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十六次会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林文坤先生、林瑞梅女士回避表决。出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2024 年度 2024 年度已 上年发
类别 内容 价原则 预计金额 发生金额 生金额

向关联人采 光莆 配件/设备 参照市场价 2,000 0.00 4.73
购产品、商品 智充 格公允定价

光莆 PCBA 部件/模 参照市场价 500 0.00 0.00
向关联人销 智充 组 格公允定价

售产品、商品 光莆 参照市场价

数能 配件/设备 格公允定价 200 0.00 0.00

接受关联人 智慧健 平台/系统开 参照市场价

提供的劳务 康研究 发 格公允定价 300 0.00 62.79
院

合计 3,000 0.00 67.52

（三）上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日
类别 关联人 内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额 期及索
比例（％） 差异（%） 引

向关联人采 光莆 配件/设

购产品、商 智充 备 4.73 / 1.83% -100%

品 ……
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