公告日期:2024-04-22
证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2024-034
厦门光莆电子股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召
开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体如下:
一、变更公司经营范围
公司根据当前市场需求,结合公司业务发展需要及实际经营情况,拟对公司的经营范围进行如下调整:
公司原经营范围为:一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;光电子器件制造;电子元器件制造;照明器具制造;机械电气设备制造;电池制造;电池销售;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;电子专用材料制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数字技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
拟变更为:公司原经营范围为:一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;光电子器件制造;电子元器件制造;照明器具制造;机械电气设备制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研发;新型膜材料制造;电
子专用材料制造;机械设备租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数字技术服务;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:用于传染病防治的消毒产品生产;消毒器械销售;第二类医疗器械生产;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
二、修订《公司章程》
为进一步完善公司治理,推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适应,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定,公司拟对现有《公司章程》中的部分条款作修订,具体修改如下:
条款 修订前 修订后
经依法登记,公司的经营范围是: 经依法登记,公司的经营范围是:
一般项目:智能机器人的研发;智能 一般项目:智能机器人的研发;智能
机器人销售;服务消费机器人制造; 机器人销售;服务消费机器人制造;
光电子器件制造;电子元器件制造; 光电子器件制造;电子元器件制造;
照明器具制造;机械电气设备制造; 照明器具制造;机械电气设备制造;
电池制造;电池销售;智能输配电及 智能输配电及控制设备销售;输配电
控制设备销售;输配电及控制设备制 及控制设备制造;充电桩销售;家用
第十
造;充电桩销售;家用电器制造;家 电器制造;家用电器销售;新材料技
三条
用电器销售;新材料技术研发;新型 术研发;新型膜材料制造;电子专用
膜材料制造;电子专用材料制造;互 材料制造;机械设备租赁;互联网销
联网销售(除销售需要许可的商品);售(除销售需要许可的商品);软件
软件开发;人工智能应用软件开发; 开发;人工智能应用软件开发;信息
信息系统集成服务;数字技术服务; 系统集成服务;数字技术服务;第一
第一类医疗器械生产;第一类医疗器 类医疗器械生产;第一类医疗器械销
械销售;第二类医疗器械销售;非居 售;第二类医疗器械销售;非居住房
住房地产租赁;货物进出口;技术进 地产租赁;货物进出口;技术进出口。
出口。(除依法须经批准的项目外, (除依法须经批准的……
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