公告日期：2024-04-22

厦门光莆电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（戴建宏）

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事,在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以审慎的态度对公司重大事项发表事前认可意见和独立意见，对公司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作；对公司治理和战略发展提出合理建议，勤勉尽责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的权益。

现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

（一）任职董事会专门委员会情况

1、审计委员会主任委员；

2、薪酬与考核委员会委员。

（二）个人简介

本人戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会计师职称，福建省级高层次人才，福建省会计咨询专家（2018-2022 年），福建省管理型会计领军人才，厦门市拔尖人才，厦门市非公党建领军人才，厦门市第十六届人大代表，厦门市总会计师协会常务副会长兼秘书长。2008 年 1 月至 2012 年 7 月，在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司任财务总监兼董事会秘
书，2012 年 8 月至 2013 年 12 月，在四三九九网络股份有限公司任财务总监；
2014 年 1 月至今，在四三九九网络股份有限公司任副总经理兼财务总监。现兼任厦门市思明区四三九九职业技能培训学校有限责任公司董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事、上海西井科技股份有限公司独立董事、厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主

要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附

属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法

律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违

反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 股东大会会议。

本人出席董事会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议

戴建宏 独立董事 5 2 3 0 0 否

2023 年度本人出席股东大会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自出
席会议

戴建宏 独立董事 3 1 2 0 0 否

2023 年度，本人本着审慎客观的原则，在召开各次董事会和股东大会之前

均认真审阅会议材料，在与公司管理层、董秘办工作人员充分沟通的基础上，就

公司未来的发展战略、内外部环境面临的机会与挑战、企业内部管理等相关问题

提出合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极

作用。公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。