公告日期：2024-05-15

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-044

厦门光莆电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2:00开始。

(2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。

6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表股份139,127,359股，占公司有表决权股份总数的49.2491%。

其中，中小投资者共8名，代表股份27,429,908股，占公司有表决权股份总数的9.7098%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数量127,116,359股，占公司有表决权股份总数的44.9974%。

其中，中小投资者共3名，代表股份15,418,908股，占公司有表决权股份总数的5.4581%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份12,011,000股，占公司有表决权股份总数的4.2517%。

其中，中小投资者共5名，代表股份12,011,000股，占公司有表决权股份总数的4.2517%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决结果：

同 意 139,079,759股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658％；反对47,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：

同意27,382,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8265％；反对
47,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决结果：

同 意 139,079,759股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658％；反对47,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：

同意27,382,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8265％；反对47,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

总表决结果：

同 意 139,079,759股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658％；反对47,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：

同意27,382,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8265％；反对47,600股，占出席会议的中小股东……
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