公告日期：2024-04-29

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

中达安股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（伍佳术-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，
在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

伍佳术，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学-法国里昂商学院 GEMBA。曾任广州桑瑞通信设备有限公司营销中心总经理、北京融和创科技有限公司副总经理、广州海之光通信股份有限公司总经理（合伙人）、广州市森锐科技股份有限公司副总裁。现任广东森越互联网科技有限公司
董事、总经理。2021 年 11 月至 2023 年 2 月任公司独立董事，现未担任公司任
何职务。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2023 年度履职情况概述

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，在本人作为公司独立董事任职期间内，公司共召开 1 次董事会，
1 次股东大会。本人作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况，也未有委托他人出席会议的情况。本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

并结合自己的专业知识提出合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出
同意票，没有反对、弃权的情况。

独立董事姓 应参加董 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
名 事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 东大会
事会次数 事会会议 次数

伍佳术 1 1 0 0 0 否 1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担
任提名委员会召集人，并担任战略委员会委员和审计委员会委员。

1、提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会主任委员期间，参加提名委员会会议 1 次，
并就相关事项进行了讨论和审议。本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细
则》等相关规定，勤勉尽责发挥提名委员会在遴选董事、高级管理人员方面的专
业职能和作用。持续关注董事、高级管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公
司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
2、审计委员会

报告期内，本人担任审计委员会委员期间，积极参与了审计委员会的日常会
议，亲自参加了 1 次审计委员会会议，认真审议公司内部审计工作计划等相关事
项，督促公司内部控制的有效执行。审计委员会按照《独立董事工作细则》《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真审阅了公司定期报告及相关资料。
（三）对公司进行现场调研及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，对
公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执
行情况进行了解和监督；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献
……
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