公告日期：2024-04-29

中达安股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、 2023 年度监事会工作情况

监事会共召开了 13 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议内容

第四届监事会 2023 年 1 月 9 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提
第八次会议 日 名的议案》

第四届监事会 2023 年 2 月 3 《关于改选公司第四届监事会主席的议案》

第九次会议 日

第四届监事会 2023 年 4 月 8 1、《关于关于会计估计变更的议案》

第十次会议 日 2、《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》

1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

5、《未来三年（2023 年-2025 年）股东报规划的议案》
第四届监事会 2023 年 4 月 6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

第十一次会议 25 日 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

9、《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的
议案》

10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明的议案》

11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

第四届监事会 2023 年 5 月 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

第十二次会议 31 日 2、 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

3、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》

4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

5、 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》

6、《关于公司签署〈中达安股份有限公司向特定对象发
行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购
要约的……
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