公告日期：2024-04-29

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-026

中达安股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4
月 26 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》是在总结 2023年经营情况的基础上，根据公司 2024 年战略发展规划，本着求实客观的原则编制的。符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，预算编制客观合理。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行的实际情况。

具体内容详见同日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。