公告日期:2024-04-29
证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2024-034
中达安股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议
通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,公司决定于 2024 年 5 月 24
日(星期五)下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 5 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 21 日(星期二)
7、会议出席对象
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式样见附件三);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员;
(4)根据相关法规其他应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点:中达安股份有限公司一号会议室(地址:广东省广州市天河
区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼)
二、会议审议事项
1、审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《……
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