公告日期：2024-05-17

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-038
江西同和药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月17日以现场表决的方式在公司会议室召开（会议在当天召开的2023年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求），会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次会议由全体董事推举的董事庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举庞正伟先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

同意选举梁忠诚先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会委员：庞正伟（主任委员）、梁忠诚、蒋元森、王小华、宛虹
（2）审计委员会委员：李国平（主任委员）、蒋慧纲、彭昕
（3）提名委员会委员：宛虹（主任委员）、蒋元森、李国平
（4）薪酬与考核委员会委员：彭昕（主任委员）、黄国军、宛虹

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘庞正伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上候选人经董事会提名委员会提名并审核任职资格，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任梁忠诚先生、蒋元森先生、黄国军先生、周志承先生、黄伟平先生、周立勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上候选人经董事会提名委员会提名并审核任职资格，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘周志承先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上候选人经董事会提名委员会提名并审核任职资格，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意续聘胡锦桥先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上候选人经董事会提名委员会提名并审核任职资格，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘张波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意续聘张增镖先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（相关人员简历见附件。）

三、 备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
附件一：董事长、副董事长及高级管理人员简历

庞正伟先生，1962 年出生，中国……
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