公告日期：2024-06-24

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七
次会议，于 2024 年 6 月 21 日发出会议通知，2024 年 6 月 21 日以现场会议与通
讯表决方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举张天瑜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

公司已于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会上选举组成
第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体选举及组成情况如下：
（1）审计委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜

（2）提名委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜

（3）薪酬与考核委员会委员：赵静（主任委员、召集人）、王宁、张天瑜
（4）战略与投资委员会委员：张天瑜（主任委员、召集人）、王宁、应凌鹏

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议与表决，聘任应凌鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议与表决，聘任许宁先生、王红艳女士、陈仕江先生为公司副总经理，王红艳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，聘任陈仕江先生为公司董事会秘书、曹睿女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

六、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二 О 二四年六月二十四日
附件：

1、应凌鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。1995 年至 1998 年任厦门日新销售经理，1999 年入职广和通任销售经理，现任公司董事、总经理、深圳市广和通无线通信软件有限公司总经理、深圳市博格斯通信技术有限公司董事、广和通无线（美国）股份有限公司董事、广和通无线（欧洲）有限责任公司董事、西安广和通无线软件有限公司执行董事、西安广和通无线通信有限公司执行董事、深圳市广和通无线科技有限公司执行董事、深圳市广通远驰科技有限公司执行董事、深圳市广通亿联科技有限公司执行董事、上海广翼智联科技有限公司执行董事、深圳市锐凌无线技术有限公司执行董事。
应凌鹏先生直接持有公司股份 25,526,106 股,占公司总股本的 3.33%，持有公
司持……
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