公告日期：2024-08-10

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-083
深圳市广和通无线股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 27
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2024 年 8 月
21 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。

2024 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于购买董
监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 8 月 9 日，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生书面提请公司董
事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并审议。

根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，张天瑜先生持有公司股份 281,512,495 股，占公司总股本的 36.76%，其提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》中列
明的其他事项无变化。现将公司 2024 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

6、股权登记日：2024 年 8 月 14 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 14 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新
谷 6 栋 A 座 10 楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 ……
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