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公告日期:2024-07-13
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-065
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第八次会议定于 2024 年 7 月 29 日(星期一)以现场表决和网络
投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第五次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会;公司于 2024 年 7 月 12 日召开
的第五届董事会第八次会议同意召开此次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议时间:2024 年 7 月 29 日(星期一)15:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为:2024 年 7 月 29 日 9:15 至 2024 年 7 月 29 日 15:00 期间的
任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2024 年 7 月 22 日
(七)会议出席对象:
1、截至 2024 年 7 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
号德艺文创中心会议室。
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》 √
(二)披露情况
以上提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容
详见 2024 年 7 月 13 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
(三)本次股东大会议案不涉及累积投票的情形,亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
(二)登记时间:2024 年 7 月 24 日 9:00-12:00;14:00-17:00。
(三)登记地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心
(四)登记手续
1、法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复
印件办理登记。
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),随同相关登记资料在 2024 年 7 月24 日……
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