公告日期:2024-07-29
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-068
德艺文化创意集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办
公室已于 2024 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第九次会议的通知,本次会议于 2024 年 7 月29 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7名。本次会议由董事长吴体芳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司制定了《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况:7 人同意,占公司全体董事人数的 100%,无弃权票和反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日
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