公告日期:2024-08-06
证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2024-095
江苏正丹化学工业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三
次会议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式发出通知,并于 2024 年 8 月 5 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:范明华女士、范
明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生、曹沛先生以通讯表决方式出席)。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
公司董事会出具了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》,本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议;
2、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2024 年 08 月 06 日
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