公告日期：2024-08-31

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限
公司变更募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对正丹股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除
发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,881.91 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金的使用情况

根据公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，截至 2024 年 6 月
30 日，募集资金实际使用情况如下：

序 承诺投资项 募集资金承 调整后承诺 已累计投 项目达到预 累计投入进
号 目 诺投资总额 投资金额 资金额 定可使用状 度（%）
（万元） （万元） （万元） 态日期

碳九芳烃综

1 合利用生产 55,117.95 56,695.32 47,439.03 83.67

特种精细化

学品的产业

链——

10万吨/年 83.36

(1) 碳九芳烃高 13,651.95 13,651.95 11,379.79 2020年12月 （已结项）

效萃取精馏

分离项目

4万吨/年偏

(2) 苯三酸酐项 22,260.59 22,260.59 22,819.00 2020年12月 102.51

目

10万吨/年

(3) 环保型特种 7,671.25 7,671.25 7,777.00 2019年12月 101.38

增塑剂系列

产品项目

2万吨/年乙

(4) 烯基甲苯项 11,534.16 5,463.24 5,463.24 已终止 100.00

目

反应尾气综

(5) 合利用制氮 - 7,648.29 -

项目

工程技术研 23.48

2 发中心建设 4,213.24 4,213.24 989.10 2022年12月 （已结项）

项目

3 补充营运资 10,550.72 10,550.72 10,550.72 不适用 100.00

金

合计 69,881.91 71,459.28 58,978.85 82.53

注：已累计投资金额包含募集资金产生的利息等。

正丹股份于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意正丹股份对首次公开发行募集资金项目中的 10 万吨/年碳九……
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