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公告日期:2024-08-31
证券代码:300641 证券简称:正丹股份 公告编号:2024-109
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏正丹化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:00;
(2)网络投票时间为:2024 年 9 月 19 日,其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 9 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2024 年 9 月 12 日。
7.出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 9 月 12 日(星期四)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。
9.涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
(一)审议事项
提案 该列打勾的
编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
√
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 作为投票对
象的子议案
数:10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 ……
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