公告日期：2024-09-07

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-113
江苏正丹化学工业股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召
开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024
年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

2024 年 9 月 6 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2024 年 9 月 6 日，公司董事会收到控股股东禾杏企业有限公司书面提交的
《关于提议增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，禾杏企业有限公司提议将《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，禾杏企业有限公司直接持有公司股份 128,520,000 股，占截至目前公司总股本的24.13%，其提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9
月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。
9．涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。……
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