公告日期：2024-09-07

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-112
江苏正丹化学工业股份有限公司

关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需经过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产类项目，须委托当地有资格的专业机构对项目进行环境影响测评，测评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。

2、马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来西亚生产基地在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。
3、本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正丹股份”）为实现公司国际化发展战略，加快海外产能布局，满足国际客户的业务需求，公司积极响应国家“一带一路”倡议，拟与持股 5%以上股东华杏投资（镇江）有限公司（以下简称“华杏投资”）共同在新加坡新设控股子公司 Zhengdan Chemical SG Pte.Ltd.（公司持股 70%，华杏投资持股 30%，以下简称“新加坡正丹”，最终名称以实际批准注册结果为准），并在马来西亚投资建设生产基地，初步规划建设年产
5 万吨 TMA 项目以及年产 2 万吨新材料特种单体项目，计划分期建设，投资金
额不超过 8,000 万美元，拟以自有和自筹资金投入。

2、本次对外投资涉及公司与持股 5%以上股东华杏投资共同投资而构成关联交易。

3、2024 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五
届独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，决定由控股子公司新加坡正丹投资建设马来西亚生产基地，并同意授权公司管理层具体落实投资事项（包括但不限于签署相关投资合同、设立控股子公司、设立项目公司、土地购置、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。关联董事对此议案已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次对外投资尚未与相关方签署投资协议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次关联交易涉及境外投资事项，尚需要经过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批。

二、关联方基本情况

1、公司名称：华杏投资（镇江）有限公司

2、注册地址：镇江市新区松林山路 18 号

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：沈杏秀

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、成立时间：2010 年 12 月 3 日

7、统一社会信用代码：91321191566809423D

8、经营范围：对外投资，投资管理、咨询，投资顾问，科技咨询服务，经济咨询服务，财务咨询服务，营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额

1 曹正国 40% 2000 万元

2 沈杏秀 20% 1000 万元

3 曹翠琼 20% 1000 万元

4 曹丹 20% 1000 万元

10、主要财务数据（2023 年度经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，华杏投
资（镇江）有限公司总资产 230,152.27 万元，净资产 162,269.68 万元。

11、关联关系说明：华杏投资（镇江）有限公司系公司持股 5%以上股东，也是公司控……
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