公告日期：2024-04-25

万通智控科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（杨鹰彪）

本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

杨鹰彪 先生 其他主要任职

杨鹰彪先生现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公

独立董事 司独立董事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。

62 岁 前期工作经历

曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工

自 2021 年 8 月出 商管理学院党总支书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金

任董事 融学院党总支书记兼副院长；2016 年 2 月至今为浙江财经大学会计学

院副教授。曾任浙江水晶光电科技股份有限公司、香溢融通控股集团

股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司、宜宾天原集团股份有限

公司、杭州中威电子股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙

江时代电影院线股份有限公司等多家公司独立董事。

教育背景及资格

江西财经学院经济学学士学位

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2023 年，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，亲身出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2022 年年度股东大会和 6 次董事会会议。主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。

（二）参与董事会专业委员会情况

根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会共四个专业委员会。其中，本人出任审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。在职期间主要履行了以下职责：

1、审计委员会工作情况：

本人作为公司审计委员会召集人，在任职期间，主持了审计委员会的日常会议，召集并亲自参加了 3 次审计委员会会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。审计委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真审阅了公司定期报告及相关资料。
2023 年，本人重点关注了公司利润分配、关联交易、募集资金使用等方面，对相关审议程序、数据真实性做出了独立明确的判断，保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

2、薪酬与考核委员会工作情况：

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，积极参与了酬与考核委员会的日常工作，亲自参加了 1 次薪酬与考核委员会会议。依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行考核，认真履行了相关工作职责，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及审计师沟通情况

作为董事会审计委员会的召集人，本人持续与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人……
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