公告日期：2024-07-25

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-051
万通智控科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开
了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意推选杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳先生为第四届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司 2024 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意由监事会提名胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。各监事候选人简历详见附件。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事、监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，
选人需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十四日

附件一：非独立董事候选人简历

1、张健儿先生，汉族，1962 年生，中国国籍，澳门特别行政区永久性居民，大专学历，现任公司董事长、总经理。1981 年至 1996 年任临平金属配件厂工人、科长、副厂长、厂长；1993 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

张健儿先生间接持有公司股票83,187,379万股, 与公司控股股东存在关联关系、系公司实际控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、姚春燕女士，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业，现任公司董事、副总经理。2007 年至 2011 年任宁波奇美电子有
限公司产品经理；2011 年 3 月至今历任公司总经理助理、营销总监；2015 年 5
月至今任公司董事。

姚春燕女士直接持有公司股票 536,912.股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

3、侯哲萍女士，汉族，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英
国雷丁大学，ICMA 学院，金融管理硕士学位，中国注册会计师。2013 年 7 月
至 2022 年 12 月 31 日就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所。2013
年 7 月至 2015 年 12 月 31 日担任审计员，2016 年 1 月至 2018……
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