公告日期：2024-09-27

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-091

债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日（星
期五）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 44,853,157 股，占公司有表决
权股份总数的 42.1977%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,745,297股，占公司有表决权股份总数的 42.0962%。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 107,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.1015%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 124,160 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1168%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0153%。通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 107,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.1015%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

提案 1.00 以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六
届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：

1.01 选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,750,545 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7712%。

刘曙阳先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,746,242 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7616%。

刘越女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,745,844 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7607%。

吴劲松先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 44,745,646 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7603%。

倪晓飞先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
中小股东总表决情况：

1.01 选举刘曙阳先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 21,548 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

17.3550%。

1.02 选举刘越女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 17,245 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

13.8893%。

1.03 选举吴劲松先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 16,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

13.5688%。

1.04 选举倪晓飞先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数 16,649 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

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