公告日期：2024-04-27

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-043
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效
表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的议案》

2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即18.6915 元/股），已触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境及未来发展等诸多因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三
个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发“正元转 02”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期
间从 2024 年 7 月 29 日起重新计算，若再次触发“正元转 02”转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权力。

《关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司 2024 年
4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第四届董事会第三十三次会议决议》；

2、公司《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

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