公告日期：2024-07-09

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-063
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”或“正元智慧”）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 9 日
下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 3 日以书
面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“基础教育管理与服务一体化云平台
项目”建设期延期至 2026 年 12 月 25 日。

针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《正元智慧集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》、监事会及保
荐机构核查意见具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告和相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起
至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，上述资金应于到期前归还至募集资金专用账户。
针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《正元智慧集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》、监事会及保荐机构意见具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效
表决票数的 100%，表决通过。

三、报备文件

1、公司《第四届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日

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