公告日期：2024-05-17

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-032
深圳市超频三科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室。

3、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。

其中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ：2 024 年
5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024
年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公 司董事会于 2024 年 4 月 24 日在《 证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 了《 关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间 、网络投票时间 、出席对象、会 议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 129,939,220 股，占上市
公司总股份的 28.4131％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份128,223,820 股，占上市公司总股份的 28.0380％。通过网络投票的股东 17人，代表股份 1,715,400 股，占上市公司总股份的 0.3751％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 33,008,971 股，占
上市公司总股份的 7.2179％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 31,293,571 股，占上市公司总股份的 6.8428％。通过网络投票的中小
股东 17 人，代表股份 1,715,400 股，占上市公司总股份的 0.3751％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 128,300,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7392％；反
对 1,638,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2608％；弃权 0 股（其
中 ，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：

同意 31,370,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0368％；
反对 1,638,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

总表决情况：

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