公告日期：2024-04-19

太龙电子股份有限公司

章 程

2024 年 4 月

太龙电子股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开 ......18
第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会......28
第一节 董事 ......28
第二节 董事会 ......31
第三节 董事会专门委员会 ......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......40
第一节 监事 ......41
第二节 监事会 ......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度 ......44
第二节 内部审计 ......47
第三节 会计师事务所的聘任 ......47
第九章 通知和公告......47
第一节 通知 ......48
第二节 公告 ......49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算 ......50
第十一章 修改章程 ......52
第十二章 附 则......52

第一章 总 则

第一条 为维护太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立；在漳州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9135060066509817X1。

第三条 公司于2017年4月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,578.70 万股，于 2017年 5 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：太龙电子股份有限公司

英文名称：TECNON ELECTRONICS CO.,LTD

第五条 公司住所：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区。

第六条 公司注册资本为人民币 21,829.6126 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：开拓创新、精益求精、全心服务（全程服务）、止于至善，使企业稳步发展，创造良好的经济效益和社会效益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件批发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广告设计、代理；广告制作；太阳能发电技……
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