公告日期：2024-04-29

监事会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-036

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年 4 月 26

日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全

体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席监事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年第一季度

报告》。

监事会决议公告

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司
监 事 会

2024 年 4 月 29 日

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