公告日期：2024-04-20

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-039
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司董事会进行换届选举。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、高健先生等四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

第四届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人乔明先生、张驰亚先生和辛乾先生已取得独立董事资格证书，其中辛乾先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董
事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历

许文焕先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1993 年深圳大学无线电
专业毕业，获工学学士学位；1999 年英国利物浦大学微电子通信专业毕业，获工学硕士学位；2004 年英国利物浦大学数字信号处理方向毕业，获工学博士学位。1993
年至 1996 年，任职于深圳市物资进出口公司；1996 年至 2005 年，任职于深圳市燃
气集团总公司；2005 年至 2012 年，于深圳大学任教；2012 年至今在公司及其前身担任总经理职务。现任公司董事长、总经理。

截止目前，许文焕先生直接持有本公司 21,408,351 股股份，占公司总股本的比例为 12.40%。许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司 25.12%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。除此之外，许文焕先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

易仰卿先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年湖南建材高等专
科学校大专毕业。1997 年至 2001 年，任职于振新实业有限公司研发部，担任工程
师、主管；2001 年至 2004 年，任职于耀新制品厂研发部，担任主管；2004 年至 2007
年，任职于金钥匙设计有限公司，担任总经理；2007 年至今在公司及其前身担任副总经理职务。现任公司董事、副总经理。

截止目前，易仰卿先生直接持有本公司 16,416,971 股股份，占公司总股本的比例为 9.51%。易仰卿先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受过……
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