公告日期：2024-04-20

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-042
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议决定于2024年5月10日（周五）下午15:00召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2024年5月10日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5 月 10日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月6日。

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
二、会议审议事项

1、会议提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专 √

项审计说明>的议案》

8.00 《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、 √

项目贷款额度及相关担保事项的议案》

9.00 《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案……
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