公告日期：2024-09-12

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-88
厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议决定于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有
关会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十
一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第
四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 √

4.00 《关于吸收合并控股子公司的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（ht……
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